A Receita Federal vai começar em setembro a intimar contribuintes suspeitos de sonegação fiscal, que foram descobertos em uma investigação sobre movimentação de cartão de crédito com valor acima de R$ 5 mil mensais e em empresas que receberam acima de R$ 10 mil das administradoras. Esses contribuintes empresas e pessoas físicas, terão de explicar a origem do dinheiro que usaram para pagar o cartão. O Fisco analisou as informações fornecidas pelas administradoras sobre as operações realizadas por seus clientes ao longo de 2003 e descobriu vários indícios de fraude fiscal.

A partir do cruzamento dessas informações com a declaração de Imposto de Renda, os fiscais identificaram, por exemplo, contribuintes que se declaram isentos e mesmo assim fizeram, no ano passado, pagamentos de faturas de cartão de crédito acima de R$ 500 mil. Há casos também de estabelecimentos comerciais que estão com o número de inscrição do CNPJ cancelado, mas receberam das administradoras de cartão pagamentos superiores a R$ 1 milhão.

"Encontramos indícios fortíssimos de sonegação tributária. Queremos saber de onde essas pessoas tiraram o dinheiro para pagar o cartão de crédito", disse ao Estado o coordenador de Fiscalização da Receita, Marcelo Fisch. O Fisco suspeita que é possível encontrar laranjas" (empresas de fachada) entre esses estabelecimentos. Segundo Fisch, as informações obtidas pela Receita vão ajudar a inibir a sonegação, pois permitem saber se os gastos dos consumidores são compatíveis com seus rendimentos declarados no IR.